欢迎光临
我们一直在努力

港警破获跨国洗黑钱案 七银行员工被捕

香港警方昨天(19日)破获近年最大宗洗黑钱案,涉款63亿元(港元,下同,10.77亿新元),七名现任或前银行客户服务经理涉串谋洗黑钱被捕,案件亦是警方首次拘捕有份参与洗黑钱的银行从业员。港警已就事件通知金管局。

据《明报》报道,被捕的五名男子和两名女子年龄介乎30至37岁。警方商业罪案调查科根据2017年一宗英国电邮骗案展开追查,发现有受害公司的款项经英国银行转至本地公司银行户口。人员经调查后,相信该户口持有人受雇于跨国犯罪集团,赴港开设多个银行户口以处理犯罪得益,他于2017年涉洗黑钱被捕,2018年被定罪。

警方续查发现,在2017至2018年间,有16名内地及比利时人受雇于犯罪集团赴港,在本地主脑安排下,到相熟银行开设14个公司户口,该主脑亦伪造公司销售合同及虚报营利,并串谋七名本地银行职员以逃避审查,成功利用虚假文书设户。警方指出,该14个户口在2017至2020年间,合共处理63亿元款项,其中一个户口更于一年内处理高达33亿元,款项分别来自意大利、越南、德国等地。
原文链接:https://www.zaobao.com/realtime/china/story20210120-1117814

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:咕咕小站 » 港警破获跨国洗黑钱案 七银行员工被捕
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏